证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-005
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
十五次（临时）会议决定于2023年3月1日（星期三）下午14:55召开2023年第一次临时
股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十五次（临时）会议决定召
开。
现场会议召开时间为：2023年3月1日（星期三）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 3 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）截止2023年2月23日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可
以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股
具体事宜（修订稿）的议案
上述议案1和议案2已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，议案1
亦经公司第十届监事会第六次（临时）会议审议通过，详情请见公司同日登载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十五次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第十届监事会第六次（临时）会议决议
公告》（公告编号：2023-003）和《向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报
告》。
本次会议提案属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决
议公告中披露。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1） 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会
登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证、
委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；
（2） 法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人
身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代
表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。
（3） 股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。
（ 即 2023年 2 月24 日 至2023年 2 月28 日 ） 之 间 的 每 个 工 作 日 上 午8:30-11:30 ， 下 午
联系人：李丹
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电
池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件1）。
五、备查文件
特此通知
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2023年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投 资者服 务密 码”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股
份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）
的论证分析报告
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2023年 月 日
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