证券代码：688480 证券简称：赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
目 录
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为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》和
公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事
务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证
明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维
护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人
无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按疫情防控要求对前来参
会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）14:30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 2 月 20 日
（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）9:15-15:00
现场会议召开地点：
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长高伟荣
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
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议案一、关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日颁布的《上市公司章程指
引（2022 年修订）》
（证监会公告[2022]2 号）、
《公司法》的相关规定，对《公司
章程》作出相关修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公
告编号：2023-004）。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审
议通过。
现提请股东大会审议。
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议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证公司股东大
会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款
进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司监事会议事规则》。
本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案五、关于修订《融资与对外担保制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《融资与对外担保制度》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司融资与对外担保制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案六、关于修订《子公司管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《子公司管理办法》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司子公司管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案七、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案八、关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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赛恩斯环保股份有限公司
议案九、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《重大投资经营决策管理制度》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制
度》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案十、关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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赛恩斯环保股份有限公司
议案十一、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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议案十二、关于修订《利润分配管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司利润分配管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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