证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-001
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议通知已于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次
会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名，其中董事长马捷先生因工作原因未能亲自参
会，委托副董事长唐前松先生代为表决。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议
案》。
同意公司参与竞拍湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银
行 139,157,122 股股票（占长沙银行股份总数的 3.46%），并授权公
司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票
的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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