证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-014
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议,已于 2023 年 2 月 8 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,邓大悦、谭博学、肖
海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。
董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2023 年第
一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就,同意确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日,以授予价格 8.3
元/股向符合条件的 19 名首次授予激励对象授予 397 万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
关联董事陈晓娟、孙培翔、张万征作为本次 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象回避表决。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会