宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）
》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《宁波
江丰电子材料股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们
作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审
慎的原则，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第三十六次会议的相关资料，
现发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
经审阅，我们认为：公司拟以现金出资人民币 600 万元受让浙江恒森实业集
团有限公司持有的浙江六方碳素科技有限公司（以下简称“六方科技”）的部分
股份，该部分股份对应六方科技的注册资本人民币 16.7973 万元，本次交易完成
后，公司持有六方科技 1.2084%股权，本次交易符合公司战略发展规划和经营发
展的需要，且本次交易公平公正，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，
价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形。因此，
我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十六
次会议审议。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
________________ ________________ ________________
费维栋 先生 张杰 女士 刘秀 女士
首页
微信公众号
证券之星APP
