股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
The First Special Shareholders’
股 东 大 会
General Meeting for 2023
会议资料
Meeting Files
海立股份 2023 年第一次临时股东大会资料
上海海立（集团）股份有限公司
会议时间：2023 年 2 月 20 日(星期一) 14:00 开始
会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长董鑑华
会议议程：
海立股份 2023 年第一次临时股东大会资料一
关于选举公司第九届董事会董事的议案
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召
开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
庄华先生因工作调动不再担任公司第九届董事会董事，根据股东上海电气控股集
团有限公司提议及公司董事会提名委员会审查意见，董事会经审议同意提名缪骏
先生为公司第九届董事会董事候选人，并接替庄华先生担任公司董事会战略委员
会、提名委员会、审计委员会委员。
董事候选人提交公司股东大会选举，上述董事及相关专门委员会委员的任期
自公司股东大会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
董事候选人缪骏先生简历附后。
以上提请股东大会审议。
附：缪骏先生简历
缪骏，男，1978 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。现任上海
海立（集团）股份有限公司总经理（法定代表人），曾任上海电气风电集团股份
有限公司党委书记、董事长（法定代表人），上海电气风电集团股份有限公司总
裁、党委副书记，上海电气风电集团有限公司副总裁，上海电气风电集团副总裁。
表 决 说 明
一、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在
股东大会召开当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，或在
当日 9:15-15:00 通过互联网投票平台行使表决权。
二、 现场出席股东大会的股东采用记名方式投票。本次股东大会各表决事项
均采取非累积投票方式，股东在投票表决时应在表决事项下的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，以打勾的方式表示。根据《上海海立（集团）股份有限
公司章程》第 90 条的规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、 网络投票的注意事项：
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票，需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
决的，以第一次投票结果为准。
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