证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2023-011
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二十一次会议
于2023年2月13日召开，会议决定于2023年3月1日（星期三）召开公司2023年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 1 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月1日上午9:15 至当
日下午15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2023 年 2 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
更登记的议案》
上述议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%
以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公
开披露。
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通
过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、会议登记办法
午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2023
年 2 月 27 日 17 点前到达本公司为准）。
证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：朱丹莎
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮箱：zds@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
七、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
附件： 1、网络投票操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 1 日下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由
代理人酌情决定投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
审议《关于注销回购专用证券账户剩余股
份的议案》
审议《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式
自制均有效）
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