证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-012
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于 2023 年 2 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
式召开。
和汪宇女士以通讯方式参会。
证券事务代表现场列席会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中11名激励对象因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权
激励计划》的有关规定，监事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合
计12万股限制性股票由公司统一回购注销。本次回购注销事项的审议程序合法、
合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体战略
目标的实现与经营发展的需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
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