证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-006
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会
议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的
董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式送达。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一、
《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京房山支行申请综合授信
的议案》
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司
北京房山支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次
授信相关的各项文件，授信金额 5000 万元，期限 1 年，用于日常经营活动流动
资金贷款、银行承兑汇票、本外币非融资性保函、信用证等。公司以子公司北京
万向新元科技有限公司为上述授信提供担保。朱业胜先生拟为上述授信额度提供
个人无限连带责任担保。具体内容最终以公司与兴业银行股份有限公司北京房山
支行实际签订的合同为准。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
议案二、
《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向中国邮政储蓄银行股
份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担保的议案》
根据子公司生产经营发展需要，公司全资子公司天津万向新元科技有限公司
拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行申请人民币 500 万元的授
信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保；朱业胜先生拟为上述借款提供
个人连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、工程款（含加工费、安装
费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授
信额度内视公司实际经营需求确定。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
议案三、
《关于为子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司向中国邮政
储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担保的议案》
根据子公司生产经营发展需要，子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公
司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行申请 160.3 万元的授信额
度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、工程
款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，
具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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