证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-002
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公
司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电子
邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2023 年 2 月 13 日召开，以专人送
达方式举行。会议应出席董事 7 人（原董事、副董事长陶毅铭于 2022 年 6 月 13
日，因个人退休原因辞去副董事长、董事职务；原董事沈志荣于 2022 年 8 月 31
日，因个人退休原因辞去公司董事职务），实到董事 7 人，会议由董事长曹继华
先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
记的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸
股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（编号：2023-003）。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司于 2023 年 3 月 2 日（星期四）14:00 召开 2023 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（临 2023-004）。）
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
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