宁波色母: 第二届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-14 00:00:00
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证券代码:301019         证券简称:宁波色母          公告编号:2023- 004
                宁波色母粒股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于
知已于 2023 年 2 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。
   会议由董事长任卫庆先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
   二、董事会会议审议情况
   (一)会议审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》
   经与会董事审议和表决,同意改聘朱锡华先生为公司副总经理,任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司原副总经理洪寅先生
仍担任第二届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。
   公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的
相关文件。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、备查文件
特此公告。
        宁波色母粒股份有限公司董事会

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