证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-006
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议的会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体
董事，会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先
生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实
反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员
工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，
即第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 5 月 5 日。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》
（公告编号：临 2023-008）。
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进
度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，将募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、
“云南东
方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延
期至 2023 年 12 月 31 日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-009）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
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