广东嘉元科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东嘉元科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断
的立场，对公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的相关事项发
表独立意见如下：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
经核查，我们认为:公司董事会换届选举提名的第五届董事会非
独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有
关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意提名廖平元、赖仕昌、刘少华、杨锋源、杨
剑文、李建国为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
经核查，我们认为:公司董事会换届选举提名的第五届董事会独
立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董
事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所
的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。公司
第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意提名廖朝理、张展源、施志聪为公司第五届
董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
经核查，我们认为:公司及子公司使用信用证方式支付向特定对
象发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公
司票据的周转速度，降低财务成本，提高募集资金使用效率，公司制
定了相应的操作流程，能够保障募集资金的安全及合理使用，不会影
响向特定对象发行股票募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金
投向、损害公司及股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决
策程序和内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
综上，我们一致同意该事项。
四、《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司
提供担保的议案》
经核查，我们认为:公司为控股子公司广东嘉元时代新能源材料
有限公司（以下简称“嘉元时代”）向银团申请贷款提供连带责任保
证担保，是为满足控股子公司经营发展需要、扩产项目建设需求，支
持其稳步发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况
良好，具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大财务风险的情况；
公司对控股子公司嘉元时代持股 80%，构成控制，由公司提供超比例
担保，公司对其担保风险可控。本次担保对象为公司合并范围内子公
司，公司对其经营状况、资产信用和偿债能力有充分了解和控制，风
险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项
审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司为嘉元时代向银团申请贷款提供担保，
并提交至股东大会审议。
五、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额
度及为子公司提供担保的议案》
经核查，我们认为:公司为全资子公司嘉元科技（宁德）有限公
司（以下简称“宁德嘉元”）、江西嘉元科技有限公司（以下简称“江
西嘉元”）及控股子公司嘉元时代向银行申请授信提供连带责任保证
担保，是为满足子公司经营发展需要、扩产项目建设需求，支持其稳
步发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，
具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大财务风险的情况；公司
对控股子公司嘉元时代持股 80%，构成控制，由公司提供超比例担保，
公司对其担保风险可控。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公
司对其经营状况、资产信用和偿债能力有充分了解和控制，风险可控，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项审议及决
策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司为宁德嘉元、江西嘉元及嘉元时代提供
授信担保，并提交至股东大会审议。
六、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，我们认为:在保证不影响公司可转债募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元（包含本数）的
可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证国债逆回购等），有
利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该事项内容
及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公
司《募集资金管理制度》等相关规定，且本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理没有与募投项目的内容相抵触，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会
对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
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