证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-005
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会
议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 9 日以直接送
达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司为全资子公司
银行综合授信总额度提供担保的议案》；
由于经营发展需要，公司拟为全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司
北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）银行综合授信总额度提
供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授
信总额度内的相关手续，并签署相关法律文件。具体如下：
单位：万元（人民币）
序号 申请公司 银行 拟申请额度
合计 120,000.00
天融信网络的资产负债率不超过 70%，天融信网络上述银行综合授信总额度不超
过人民币 120,000.00 万元，以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资
金额应在授信总额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准，由公司为天融
信网络提供不可撤销的连带责任保证。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于公司为全资子公
司银行综合授信总额度提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于签署<股权及债权转
让协议之补充协议二>的议案》；
同意公司全资子公司天融信网络与北京傲天动联技术有限公司签署《股权及债权
转让协议之补充协议二》。
具体内容详见公司于2023年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于全资子公司收购股权及
债权的进展公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事发表的独立意见于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件
成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计
划》
（以下简称“2020年股权激励计划”）等有关规定以及公司2020年第三次临时股东
大会的授权，董事会认为激励对象李雪莹女士和孔继阳先生依据公司2020年股权激励
计划获授的暂缓登记的限制性股票的第二个解除限售期可解除限售条件已满足，同意
公司符合解除限售条件的前述2名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性
股票数量为1,536,000股。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于公司 2020 年股
《证券时报》
票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限售
条件成就的公告》
（公告编号：2023-008）。
独立董事发表的独立意见于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生作为2020年股权激励计划暂缓登记的限制性股
票的激励对象，对本议案回避表决。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，对第六届董事会第三十一次会议审议
通过并提交股东大会的议案进行审议。
会议召开基本情况：
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第
《证券时报》
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日
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