三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《三一重
工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，作为
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，我们认真
审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第八届董事会
第十次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、
《关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚
存利润分配方案的议案》的独立意见
公司本次发行上市前公司的滚存未分配利润由本次发行上市后
的新老股东共同享有的方案是董事会依据公司实际情况制定的，符合
相关法律、法规及《公司章程》等规定，该分配方案有利于保持公司
利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康
的发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次发行上市前滚存利润分配方案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
二、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说
明书责任保险的议案》的独立意见
为公司及董事、监事和高级管理人员等人员投保责任险及招股说
明书责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监
事和高级管理人员的权益，促进相关责任人充分行使权利、履行职责。
本次董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事
会会议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第八届董事会第十次会议》
之独立董事签字页）
独立董事签字：
周 华 伍 中 信
席 卿
三一重工股份有限公司
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