证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-010
三一重工股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则（GDR 上市后适用）》
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
届监事会第十次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则（GDR 上市后
适用）>的议案》，现公告如下：
根据拟修订的《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》，相应修订
《三一重工股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)，
该修订后的《监事会议事规则（GDR 上市后适用）》经股东大会批准通过后，且
自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》将继续适
用。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为进一步规范三一重工股份有限公司 第一条 为进一步规范三一重工股份有限公司（以
（以下简称“公司” ）监事会的议事方式和决 下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，
策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上
规则》（以下简称“
《上交所上市规则》”）及其 交所上市规则》”）、《国务院关于股份有限公司境
他现行有关法律、法规和《公司章程》等有关 外募集股份及上市的特别规定》 《到境外上市公司
规定，制定本规则。 章程必备条款》及其他现行有关法律、法规和《三
一重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等有关规定，制定本规则。
第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主
会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选 席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 大会或者其他形式民主选举和罢免。股东代表监
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 事由股东大会选举和罢免。
生。
第六条 监事会向股东大会负责，行使下列职 第六条 监事会向股东大会负责，行使下列职权：
权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行
（一） 应当对董事会编制的公司定期报告 审核并提出书面审核意见；
进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务；
（二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务 行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
《公 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员
司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理 提出罢免的建议；
人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 （五） 核对董事会拟提交股东大会的财务报
正； 告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现
（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不 疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职 计师帮助复审，费用由公司承担；
责时召集和主持股东大会； （六） 提议召开临时股东大会，在董事会不履
（六） 向股东大会提出提案； 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时
（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规 召集和主持股东大会；
定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七） 向股东大会提出提案；
（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调 （八） 代表公司与董事交涉或依照《公司法》
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事 第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员
务所等专业机构协助其工作，费用由公司承 提起诉讼；
担。 （九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第三十一条 本议事规则自股东大会审议通过 第三十一条 本规则经股东大会审议通过，修改时
之日起生效。 亦同，并自公司发行的全球存托凭证在德国法兰
克福证券交易所上市之日起生效。自本规则生效
之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
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