证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-011
南京寒锐钴业股份有限公司
相关主体关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即
期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）
和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关要求，为保
障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事
宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关
主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出
的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深交所
该等规定时，届时将按照最新规定出具补充承诺。
任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。”
二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得
到切实履行的相关承诺
公司控股股东、实际控制人梁建坤、梁杰先生及其一致行动人云南拓驰企业
管理有限公司为保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺如下：
“1、承诺不越权干预公司经营管理活动。
他方式损害公司利益。
措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深交所
该等规定时，届时将按照最新规定出具补充承诺。
任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的 补偿责
任。”
特此公告
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日
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