证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）006 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2023 年 2 月 10 日召开第六届董事会
第十三次临时会议，会议决定于 2023 年 2 月 27 日下午 2 点 45 分在公司召开
的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1） 现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 2 点 45 分
（2） 网络投票时间：2023 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2023 年 2 月 20 日）下午 15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
本次会议提案为非累积投票提案
《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第十二次
临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第六届董事会第十三次临时会议决议公告》《第六届监事会第十二次
临时会议决议公告》及相关公告文件。
三、 会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2023 年 2 月 24 日 17：30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2023 年第一
次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联系人：邝女士
联系电话：0757－25336206
联系传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 2 月 27 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行
表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
授权委托书签署日期：
委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
本次会议提案为非累积投票提案 目可以投票
《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份的数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
说明：
附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2023
年 2 月 27 日下午 2 点 45 分举行的 2023 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委
托人身份证复印件及参会回执传回公司；
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