证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）002 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于 2023 年 2 月
知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，
实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，委托董
事杨芳欣先生代为表决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事王伟先生代为表
决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议采用现场
表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会根据《公司章程》等相关规定，决定于 2023 年 2 月 27 日下午 2 点 45
分在公司三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的
相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
见》；
特此公告！
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