证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-002
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
临时会议于 2023 年 2 月 9 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
年 2 月 4 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
关联交易的议案》
公司拟以现金人民币 23,835.4578 万元收购中直能源新疆投资有限公司
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 6 人。
公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于对第五
届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、
《关于现金收购中直能源新疆
投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审
计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2021年度财务
报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考
虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第
五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司定于 2023 年 2 月 28 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
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