证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-009
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届五次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 3 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2023 年 2 月 10 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合
方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、
李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事王东升先生等 6
人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先生、刘新权
先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于回购注销部分限制性股票的议案
公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已于 2022 年 6 月 16 日完成授予登记
工作。鉴于 6 名激励对象因退休或岗位调动不再符合激励条件，应回购该部分人
员持有的 87 万股限制性股票，回购价格为授予价格 3.69 元加上银行存款利息。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日
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