公司代码:603927 公司简称:中科软
中科软科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议所审议有关事项的
独立意见
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十五次会议于 2023 年 2 月 10 日以现场和通讯方式召开。根据《上市
公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修
订)》、《中科软科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下
简称“《公司独立董事工作制度》”)等相关制度的规定,我们作为
公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基于
审慎性原则,对公司第七届董事会第十五次会议所审议的相关议案发
表独立意见如下:
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》,我们认为:公司本次董事会换届选举的非独立董
事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料,不存
在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不
得担任上市公司非独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力。我
们同意提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先
公司代码:603927 公司简称:中科软
生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该议
案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》
经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事
候选人的议案》,我们认为:公司本次董事会换届选举的独立董事候
选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料,未发现有《公
司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的
情形。我们同意提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八
届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。
三、《关于<中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草
案)及其摘要>的议案》
经审阅《关于<中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
(草案)及其摘要>的议案》,我们认为:
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有利于公司发展,不
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存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
股东的利益共享机制;改善公司治理水平,调动员工的积极性和创造
性;吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干,进一步增强员
工的凝聚力和公司的发展活力。
判断,自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,不存在违反法律、
法规的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董
事审议表决。
综上所述,公司独立董事认为公司本次员工持股计划合法合规,
具备必要性、合理性和可行性,符合公司及全体股东的利益,不存在
损害股东合法权益的情形。该项议案的审议及表决程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定,我们同意公司实施本次员工持股计划,
并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
独立董事:何召滨、李馨、祝中山