股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2023-007
武汉力源信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议审议的
部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2023 年 3
月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
公司于 2023 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了本次提交股东
大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 7 日 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 7 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 7 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票
方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会提案编码及提案名称
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以投票
编码
非累积投票提案
（1）上述议案1属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本日刊
登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记办法
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）
办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记（须在 2023 年 3 月 6 日 17：00 点之前送达或传真到公司），
并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上
请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15
分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
联系人：袁园、刘青
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
自理。
附件 2：授权委托书
附件 3：网络投票操作流程
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
附件 1：
武汉力源信息技术股份有限公司
参会股东登记表
姓名/名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
是否本人参会 备 注
附注：
到公司，并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，不接受单一电话登记
及会议当天现场登记。
股东签字（盖章）：__________________________
附件 2： 授权委托书
截至 2023 年 3 月 1 日，本人（本公司）持有“力源信息”
（300184）股票 股，
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源信息技术股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提
案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签
署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：2023 年 月 日（委托有效期至本次股东大会结束）
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章
程>的议案》
注：1、对于非累积投票议案，本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
附件 3：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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