证券代码：603330 证券简称：天洋新材
天洋新材（上海）科技股份有限公司
会议资料
二〇二三年二月
目 录
一、2023 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… 2
二、2023 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… 4
三、会议议案 ………………………………………………………………………… 6
议案一、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》…………………………… 6
天洋新材（上海）科技股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2023 年 02 月 20 日 14 时 30 分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 02 月 20 日
至 2023 年 02 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
七、会议议程
监事、高级管理人员和律师；
天洋新材（上海）科技股份有限公司
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累积投票事项：
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其
中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同
负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
内。
东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反
对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票
的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
决权股份总数。
本次股东大会表决方法采用非累积投票制。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、
统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票
汇总表决结果。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
二〇二三年二月
议案一
关于增加注册资本并修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（批文编号：证监许可[2022]2836 号）核准，公司非公开发行
股票 99,847,765 股，新增 99,847,765.00 元股本。本次非公开发行实施完成后，公司股
份总数将变更为 432,673,649 股，注册资本将变更为 432,673,649.00 元。为此，《公司
章程》相应条款拟作如下修改：
序号 修改前 修改后
除上述条款修订外，
《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市市场监督管
理局登记为准。修订后的《公司章程》全文已于 2023 年 2 月 4 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审
议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
