证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-009
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开
的第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）董事、独立董事候选人；
（4）本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
《关于选举公司独立董事的议案—独立董
事候选人李丽杰女士》
议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。上述议案内容详见公司同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于补选公司董事
暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。
为仅选举 1 名独立董事，该议案不采取累积投票方式。独立董事和非独立董事的
表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
公室。
联系人：王瑜
电话：0755-88321687
传真：0755-88321687
邮箱：wangyu@silkroadcg.com
费用自理。
席本次股东大会。
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 名）：股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
非累积投票提案
《关于选举公司独立董事的议案—独 √
立董事候选人李丽杰女士》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2023 年 2 月 日，本次受托期限至 2023 年 2 月 日止。
备注：
同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案 1 选举董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东
可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。如果不同意该候选人就投 0 票。
“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
丝路视觉科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
首页
微信公众号
证券之星APP
