股票代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-004
津药药业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次
会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 2
月 1 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事 5 人，
实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过审议，与会监事一致通过以下议案：
性股票的议案。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》的有关规
定，鉴于侯宁先生、孙培女士、高建先生因个人原因离职，已不符合公
司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取
消侯宁先生等 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制
性股票合计 120,000 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划
的实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告。
根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格、
数量等事项进行了核实。监事会认为：公司本次回购注销行为符合《管
理办法》等法律法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案
二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
勤勉尽职。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,096,362,680 股减少至
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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