武进不锈: 武进不锈第四届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2023-02-11 00:00:00
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证券代码:603878     证券简称:武进不锈     公告编号:2023-003
              江苏武进不锈股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 3 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十次会议的
通知,会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由朱国良先生主持,公
司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  同意注销全资子公司常州润兴管业有限公司。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的
公告》(公告编号:2023-004)。
  特此公告。
                       江苏武进不锈股份有限公司董事会
                             二〇二三年二月十一日

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