证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-004
伟时电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知已于 2023 年 1 月 30 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2023 年 2 月 9 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密
机械产业园云雀路 299 号公司会议室召开；
（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的
议案》
原项目“背光源扩建及装饰板新建项目”拟变更名称为“背光显示模组扩建及
智能显示组件新建项目”、投资总额由 83,478.92 万元变更为 50,968.36 万元，并新
增实施地点。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整部分募
集资金投资项目投资内容和增加实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举山口胜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过该议案
之日起至第二届董事会届满之日止。
选举渡边幸吉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过该
议案之日起至第二届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将
变更为山口胜先生。公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人
的工商变更登记手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事长、副
董事长变动的公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事
和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》的精神和公司实际情况，
我们对《公司章程》相应条款作出修订，并授权公司管理层办理工商变更事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-008）。
（五）审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事
和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。
（六）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
会议议题：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
的独立意见》。
特此公告。
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