证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-006
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2023 年 2 月 3 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送
达。
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计2023年度日常关联交易金额的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2023年度日常关联交易金额的公告》。
股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控
制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘
延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-006
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独
立董事意见》。
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避
表决。
（二）关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协
议暨关联交易的公告》。
股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联
交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李
红建和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独
立董事意见》。
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（三）关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务
金额的公告》。
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上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联
董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，非关联董事
表决通过了该议案。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独
立董事意见》。
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十一日
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