证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-003
湖南丽臣实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 2 月 10 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 2 月 7 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长贾齐正先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司董事长贾齐正先生向全体董事汇报了《关于制定<湖南丽臣实业股份有
限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。董事会认为，制定
董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度，有利于建立科学有效的激励与约束
机制，调动董事、监事及高级管理人员工作积极性和创新能力，提高公司经营管
理水平，促进公司效益的增长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
和《关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见》。
（二）审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度
及担保事项的议案》
公司董事长贾齐正先生向全体董事汇报了《关于公司及全资子公司 2023 年
度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。董事会认为，本次公司及全资子公
司拟向银行申请授信额度，公司拟为全资子公司提供担保，旨在满足公司及全资
子公司日常经营和业务发展融资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担
保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子
公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险
均处于公司可控的范围之内。前述各全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，
担保风险可控。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司提供担保的各子公司均是公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担
保或反担保的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行
申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事长贾齐正先生向全体董事汇报了《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，董事会一致通过并同意对外公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》，同意于 2023 年 2 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-007）。
三、备查文件
独立董事意见》。
特此公告。
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