证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-005
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 2 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 2 月
公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人，分别
为：侯鹏先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
经审议，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目
建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继续使用不超
过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元自有资金
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-
董事会决定于 2023 年 3 月 3 日在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医
疗办公楼一楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次
临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《采纳科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告编
号：2023-008。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
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