奥赛康: 第六届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-11 00:00:00
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证券代码:002755        证券简称:奥赛康          公告编号:2023-004
              北京奥赛康药业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
   北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于
开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》
                 (以下简称“《公司法》”)、
                              《中华人民共和
国证券法》
    (以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
   会议由董事长陈庆财先生主持,经与会董事认真审议,一致形成如下决议:
  一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
   董事会经审议,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行
委托理财。在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投
资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
   授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
   独立董事发表同意的独立意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
  备查文件:
   《公司第六届董事会第七次会议决议》
   《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                        北京奥赛康药业股份有限公司董事会

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