证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-025
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
公司于 2023 年 2 月 8 日召开第九届董事会第二次会议，审议通
过了《关于召开 2022 年度股东大会》的议案。
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日(星期二)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 7 日(星期二)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 7 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务审计机构的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度内控审计机构的议案
√
√
上述提案均已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内
容详见刊登于 2023 年 2 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记；
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法
人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记
手续；
送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 3 月 6 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部
部，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 曾月萍
联系电话： 0955－7679334
传 真： 0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司董事会办公室、证券事务部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“美利投票”。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023
年 3 月 7 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度股东
大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
同 反 弃
备注 意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提 案
公司 2022 年度财务工作报告
公司 2022 年度利润分配及公积金
公司 2023 年度日常关联交易预计
关于续聘大华会计师事务所（特殊
计机构的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊
计机构的议案
关于申请 2023 年度银行综合授信
关于 2023 年度担保额度预计的议
关于 2022 年度计提资产减值准备
关于修改募集资金管理制度的议案
关于公司 2023 年全面预算的议案
（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”或
“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
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