广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出
席了公司第五届董事会第二次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部
议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相
关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第二
次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：
一、对《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明
确同意的事前审核意见，认为公司董事会对公司 2022 年日常关联交易实际发生
情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的
说明符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影
响，未损害公司及全体股东利益。公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的
商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董
事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司
《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
综上，公司第五届董事会第二次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，
相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二次会议相关议案的独立意见之签字页）
郭葆春 黄晓宏 李汴生
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