证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-010
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2023 年 2 月 9 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2023 年 2 月 6 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董
事，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事王贺武、董事 Richard
Moore 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事离职暨补选董事的议案》
公司董事 Christopher Duncan McKenzie 先生因个人原因，申请辞去公司董
事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董
事会之日起生效。
公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 1 名董事，为完善公司治理结构，保
证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名 Dietmar
Werner Raupach 先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司董事离职暨补选董事的公告》。
（二）审议通过了《关于变更注公司册地址并修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，拟变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修订，并
提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，具体变更以行政管理部门登记
为准。
公司注册地址拟由现在的“苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号”变更为“苏
州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册地址并修订公司章程的公告》。
（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因 公 司 业 务发 展 需 要 , 公 司 拟 向平 安 银 行 苏 州 分 行 申请 综 合 授信 额 度
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不提前赎回斯莱转债的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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