广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-001
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2023 年 2 月 2 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023
年 2 月 9 日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的
董事共 9 人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李
志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下
简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
根据公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关
联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2023 年度日常关联交易进行了合
理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关
联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于 2023 年
日常关联交易预计的公告》。
公司董事会定于 2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
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审议第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的相关议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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