股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-005
马鞍山钢铁股份有限公司
转让参股子公司股权暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、
“马钢股份”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司拟向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中
国宝武”）的附属公司上海欧冶金融信息服务股份有限公司（以下简称“欧冶金
服”），转让所持参股子公司欧冶商业保理有限责任公司（以下简称“欧冶保理”）
的 16.14%股权。
? 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、毛
展宏先生已回避表决。
? 本次股权转让须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准
后方可实施。
一、关联交易概述
议》，向欧冶金服转让所持的欧冶保理的 16.14%股权，转让完成后公司不再持
有欧冶保理的股权。
由于中国宝武为公司间接控股股东，欧冶金服为中国宝武附属公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，本
次股权转让构成关联交易。
生、毛展宏先生在表决时按规定作了回避，五名非关联董事表决通过该交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司在连续 12 个月内发
生的与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则，超出额度的交易须
提交股东大会审议。公司董事会连续 12 个月内审议通过的关联交易额度累计计
算，已接近公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此本次交易事项还须提交
公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。按照香港联合
交易所有限公司《证券上市规则》规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审
议。
二、关联方介绍
上海欧冶金融信息服务股份有限公司
资产管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
归属于母公司所有者权益：140386.95 万元；营业收入：22658.08 万元；归属于
母公司所有者的净利润：3760.83 万元。
三、关联交易标的基本情况
欧冶商业保理有限责任公司
用风险管理平台开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
归属于母公司所有者权益：98596.23 万元；营业收入：6077.78 万元；归属于母
公司所有者的净利润：412.64 万元
四、关联交易的主要内容
通过后生效。
（1）公司向欧冶金服转让所持的欧冶保理的 16.14%股权。
（2）本次欧冶保理股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为 2022 年 5
月 31 日；欧冶保理全部净资产为人民币 100,128.45 万元,较账面净资产人民币
估价值作为转让价格。
（3）欧冶金服于协议生效之日起 15 日内向公司付清本次股权转让的全部价
款。交割日是指欧冶金服支付全部价款完毕之日当月的最后一个自然日，过渡
期是指自评估（审计）基准日（不含当日）起至交割日（包含当日）为止的期间。
过渡期损益按原持股比例享有或承担。
五、关联交易对本公司的影响
欧冶保理业务属于非钢产业，公司出售该公司股权可进一步优化存量资
产，补充流动资金，更好的支持公司钢铁主业建设，实现资产价值最大化。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、
朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认
为：本次股权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全
部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，
符合公司及其股东的整体利益。同意该议案。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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