证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2023-008 号
信达地产股份有限公司
第九十八次（2023 年第一次临时）股东大会决议公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》
《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事郝如玉先生、霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
李娜女士、职工监事孙霞女士因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,177,252,295 99.6864 6,849,235 0.3136 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,176,942,495 99.6722 7,159,035 0.3278 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,176,631,195 99.6579 7,470,335 0.3421 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郭昕律师、杨惠然律师
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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