证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-015
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三十一次会议于 2023 年 2 月 8 日下午 16：00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 28 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的
监事表决，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关
联交易的议案》：
经审核，监事会认为公司预计的 2023 年度日常关联交易及追认的日
常关联交易是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价
明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东
的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
监事会一致同意本次事项。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年二月九日
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