三达膜: 三达膜第四届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-10 00:00:00
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证券代码:688101   证券简称:三达膜    公告编号:2023-004
          三达膜环境技术股份有限公司
         第四届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
  三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十二次会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开,会议
通知于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉
女士主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
  一、 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较
好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,可以提高对暂时闲
置资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。该事
项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益
的情形。因此,监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元(含
本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  二、 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集
     资金专户的议案》
  监事会认为:公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金并注销
募集资金专户,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合
公司和全体股东的利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                          《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
及规范性文件的有关规定。因此,公司监事会一致同意公司本次使用超
募资金用于永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  三、 审议通过《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补
     充流动资金的议案》
  监事会认为:公司本次将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水
处理厂提标改造及扩建项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动
资金用于公司日常经营活动,有利于提升募集资金使用效率,降低运营
成本,符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在改变或变
相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司股东、特别是中小股东利
益的情形。因此,监事会一致同意将许昌募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
                      三达膜环境技术股份有限公司
                                     监事会

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