安徽鑫科新材料股份有限公司
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
会议材料之一
关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，结
合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条
例》等有关法律法规，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”
或“公司”）拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：
序号 属性 修订前 修订后
第一条 为维护公 第一条 为维护公司、股东和债权人的
司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，坚
合法权益，规范公司 持和加强党的全面领导,完善公司法人
的组织和行为，根据 治理结构,建设中国特色现代国有企业
《中华人民共和国公 制度,根据《中华人民共和国公司法》
《公司法》）、《中 和国证券法》(以下简称《证券法》)、
华人民共和国证券 《中华人民共和国企业国有资产法》
法》（以下简称《证 (以下简称《企业国有资产法》)、
券法》）和其他有关 《企业国有资产监督管理暂行条例》
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第十条 本公司章程 第十条 本公司章程自生效之日起，即
自生效之日起，即成 成为规范公司的组织与行为、公司与股
为规范公司的组织与 东、股东与股东之间权利义务关系的具
行为、公司与股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东与股东之间权利 党委成员、董事、监事、高级管理人员
义务关系的具有法律 具有法律约束力的文件。依据本章程，
约束力的文件，对公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
司、股东、董事、监 董事、监事、总经理和其他高级管理人
事、高级管理人员具 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
有法律约束力的文 股东、董事、监事、总经理和其他高级
件。依据本章程，股 管理人员。
东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董
事、监事、经理和其
他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其
他高级管理人员。
第五章 公司党委
第九十四条 成立中国共产党安徽鑫科
新材料股份有限公司委员会（以下简称
公司党委）。
第九十五条 公司党委由党员大会或者
党员代表大会选举产生，每届任期一般
为 5 年。任期届满应当按期进行换届选
举。
第九十六条 公司党组织领导班子成员
为 5 人，设党委书记 1 人、党委副书记
第九十七条 公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、促落实，依照规定讨
论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本
制度、重要制度，教育引导全体党员始
终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党
中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理
论，贯彻执行党的路线方针政策，监
督、保证党中央重大决策部署和上级党
组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事
项，支持股东大会、董事会、监事会和
经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把
关，抓好公司领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责
任，严明政治纪律和政治规矩，推动全
面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司
改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工
会、共青团、妇女组织等群团组织。
第九十八条 坚持和完善“双向进入、
交叉任职”领导体制，符合条件的党委
班子成员可以通过法定程序进入董事
会、经理层，董事会、经理层成员中符
合条件的党员可以依照有关规定和程序
进入党委。
第九十九条 加强工作保障。公司党委
按照有利于加强党的工作和精干高效原
则，根据实际需要设立办公室、组织
部、宣传部等工作机构，有关机构可以
与企业职能相近的管理部门合署办公。
公司为党的活动开展提供必要条件，保
障党组织活动场所和经费，纳入管理费
用的党组织工作经费按照上年度职工工
资总额 1%纳入年度预算。
注：因增加章节条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思
的改变，不作对照列示。
本议案已经公司九届四次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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