编号：JSH-07-02
时代出版会议文件 日期：2023-02-09
证券代码：
时代出版传媒股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 9 日上
午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议从 2023 年 1 月 29 日起以传真、电子邮
件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议以赞成票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》：
为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，
购买短期、低风险的理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收
益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、
控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行
理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度（请详见公司于 2023 年 2 月
的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）。
本议案尚需提交本公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
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