证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-006
湖南正虹科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于
知于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件及短信方式发出。会议应出席董事
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长颜劲松先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于湖南君泰生物科技股份有限公司向公司提供借款
暨关联交易的议案》
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于关联方向公司提供借
款暨关联交易的公告》
（公告编号 2023-007）。
二、审议通过《关于追认关联交易及公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于追认关联交易及公司
。
三、审议通过《关于岳阳观盛投资发展有限公司向公司提供借款暨关
联交易的议案》
表决结果：同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票
关联董事颜劲松先生回避表决。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于关联方向公司提供借
款暨关联交易的公告》
（公告编号 2023-007）
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订对照表。
五、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》修订对照
表。
六、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》修订对照表。
七、审议通过《独立董事工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。
八、审议通过《总裁工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》
。
九、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
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