证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-004
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第八次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审
议，形成决议如下：
逐项审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。
公司预计的 2023 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所
需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允
定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2023 年日常关联交易
不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人
形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，
同意公司 2023 年日常关联交易的预计。
本议案采取分项表决方式，表决结果如下：
关联监事余谈阵先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
关联监事余谈阵先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
关联监事余谈阵先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
预计
关联监事余谈阵先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
关联监事谢庆军先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二三年二月九日
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