证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-5
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十七次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开，经全体监事认可，会
议通知于会前一日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已
到期未行权的股票期权的议案》
经核查，监事会认为：本次注销已到期未行权股票期权事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激
励计划(草案)》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响，同意公司董事会注销 3 名激励对象持有的已到期未行权的 9.75 万份股
票期权。具体内容详见 2023 年 2 月 9 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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