证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-009
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四
次会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式召开,公司已于 2023 年 2 月 2 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集、
召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为公司本次关联事项符合生产经营与发展需要,关联交易
的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易定价按照市场公允
原则合理确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东
特别是非关联股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云
南交投生态科技股份有限公司财务基本管理制度》和《云南交投生态科技股份有
限公司内部控制评价管理办法(试行)》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月九日