证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-4
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第四十六次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开。经全体
董事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员发
出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三个行
权期已到期未行权的股票期权的议案》
根据《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”）规定，公司股票期权激励计划首次授予部分第
三个行权期实际可行权期限为自 2022 年 3 月 3 日起至 2023 年 2 月 3 日止，
预留授予部分第二个行权期实际可行权期限为自 2022 年 3 月 3 日起至 2023
年 1 月 13 日止。截至上述行权期限届满之日，公司股票期权激励计划首次
授予部分共有 3 名激励对象持有的第三个行权期 9.75 万份股票期权未行权，
预留授予部分第二个行权期无股票期权未行权。根据《上市公司股权激励
管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、
公司《激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会拟同意注销已到期未行权的 9.75 万份股票期权。
本次注销是根据公司《激励计划》的规定，对行权期结束后到期未行
权的股票期权进行注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。详见 2023 年 2 月 9 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股票期
权激励计划已到期未行权的股票期权的公告》。
董事林存友先生、王林洲先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，
回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《激励计划》规定，公司股票期权激励计划首次授予部分已于 2023
年 2 月 3 日期限届满、预留授予部分于 2023 年 1 月 13 日期限届满。因激
励对象行权导致公司股本增加，注册资本发生变化，拟对公司注册资本进
行变更并修订《公司章程》相应条款。详见 2023 年 2 月 9 日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司的议案》
为优化资本结构和股东结构，整合多方资源协同发展，公司子公司山
东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）拟引入山东高速投
资发展有限公司对养护集团进行增资。董事会认为，本次养护集团以增资
方式吸纳新股东，旨在整合多方资源协同发展，增强养护集团资金实力及
竞争力，加速养护集团业务扩张，同时有利于改善股东结构，促进养护集
团未来发展。综合考虑自身业务发展和战略规划，公司放弃本次增资的优
先认缴出资权。详见 2023 年 2 月 9 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司增资扩股引入高速投资发展公司的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司四楼会议室召开
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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