证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-008
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十
七次会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式召开,公司于 2023 年 2 月 2 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议的
召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》
同意公司本次因参加公开招投标而与招标人云南交投丽江雪山观光火车投
资开发有限公司形成的关联交易事项,关联交易金额 20,348.67 万元。具体内容
详见公司于 2023 年 2 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方
签订合同暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
公司将按照相关规定向深圳证券交易所提交豁免本次关联交易事项的股东
大会审议程序的申请,若申请未能获得批准,本次关联交易事项还需提交公司股
东大会进行审议。
(二)审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》
同意公司制定的《财务基本管理制度》和《内部控制评价管理办法(试行)》,
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云
南交投生态科技股份有限公司财务基本管理制度》和《云南交投生态科技股份有
限公司内部控制评价管理办法(试行)》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月九日