证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-007
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)；每10股转增9股；不送红股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以2022年12月31日总股本121,660,000
股为基数。
●若自2022年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，
依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配总额不变的原则对分配比例进
行相应调整。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月8
日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
一、利 润 分 配 预案基 本情况
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并报表归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 66,029,582.34 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
分配利润为141,556,648.18元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原
则，公司本年度可供分配利润为141,556,648.18元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发
展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2022年年度利润分配预
案如下：
股东每10股派 发现 金红利3.00元 (含 税)， 合计 拟派发 现金 红利36,498,000
元(含税)。
股东每10股以资本公积金转增9股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本
溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本将增加至231,154,000股。
( 最终 准 确数 量以 中国 证 券登 记结 算有 限 责任 公司 深圳 分 公司 (以 下 简
称“中证登深圳分公司”)实际登记确认的数量为准)。
公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将按照分
配总额不变的原则，相应调整分配、转增比例。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、利 润 分 配 预案的 合法性、 合规性
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、
合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司
合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。
三、审 批 程 序 及相关 意见
年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》，并同意将该议案提交公
司2022年年度股东大会审议。
年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》，监事会认为，公司2022
年年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符
合公司未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发，
充分考虑了公司的盈利状况、可持续发展以及股东回报等综合因素，不存在损害
投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。全体独立董事对
此一致表示同意，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
四、其 他 情 况 说明及 相关风险 提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕
信息的泄露。
公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后
实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备 查 文 件
次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
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