证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-006
中铝国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C
座中铝国际工程股份有限公司 312 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,806,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 129,249,000
权股份总数的比例（%） 81.0748
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.7069
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公
司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限
公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,960,300 99.7424 5,846,600 0.2576 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计：
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,263,960,300 99.7424 5,846,600 0.2576 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计：
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权（附注）
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于重新签署《商品买卖
（连）交易上限的议案
关于重新签署《综合服务
（连）交易上限的议案
关于重新签署《工程服务
（连）交易上限的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规
定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以
上通过。
团有限公司及其一致行动人对议案 3、4、5 回避表决。
定，投弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计
入表决结果。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事
务所；
律师：孙笛、任嘉宁。
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股
份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限
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中铝国际工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
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